Việc khám xét nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động vốn và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Ngày 8/11, đông đảo lực lượng Công an TP. Đà Nẵng đã có mặt tại trụ sở Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI (trên đường 29/3 phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) để bảo vệ công tác khám xét, kiểm tra tại công ty này.
Công an có mặt tại trụ sở công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI.
Việc khám xét nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động vốn và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Liên tiếp những ngày qua, nhiều khách hàng đã tập trung tại trụ sở công ty lo lắng và yêu cầu được “tất toán hợp đồng vay tài sản” sau khi nhận được “tâm thư” của Tổng giám đốc trình bày sơ lược những khó khăn tài chính của công ty trong thời gian qua và dự kiến sẽ chậm trả lãi suất các “hợp đồng vay tài sản” đến hạn.
Được biết, mức lãi mà công ty này trả cho khách hàng khi huy động vốn là rất cao. Lãi suất thể hiện trong hợp đồng tương đương khoảng 1%/tháng. Tuy nhiên, công ty thỏa thuận lãi suất ngoài hợp đồng phổ biến với mức 9%/3 tháng, 36%/9 tháng. Mức tối thiểu cho vay là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng…
Đông đảo người dân có mặt bên ngoài trụ sở công ty GFDI trong thời điểm Công an làm nhiệm vụ.
Được biết, Công ty GFDI hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà hàng, du lịch nghỉ dưỡng, điện tử Mobile, điện ảnh, dự án kết nối nhãn hàng và KOLs…
Công ty có 1 hội sở và 15 văn phòng tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên- Huế, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình với tổng cộng khoảng gần 200 nhân viên.
Theo thông tin ban đầu, thông qua các hợp đồng, công ty này đã huy động vốn của rất nhiều khách hàng trên khắp cả nước với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hiện không có khả năng chi trả.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nguyễn Thành
Nguồn: https://tienphong.vn/cong-an-da-nang-kham-xet-tru-so-cong-ty-gfdi-post1689779.tpo
